Info Kompakt

1. Schon seit Oktober 2017 wird von quasi allen Unternehmen gefordert, ihre wirtschaftlich Berechtigten ordnungsgemäß zu ermitteln und zu melden. Hier besteht vielfach die Fehlvorstellung, durch Eintragung im Handelsregister seien alle Pflichten hinsichtlich der Meldung zum Transparenzregister automatisch erfüllt und es müsse zusätzlich nichts mehr gemacht werden. Ein Irrglaube, der schwerwiegende Folgen haben kann. Zahlreiche Bußgeldverfahren laufen bereits. Höchste Zeit also, sich zu informieren und die nötigen Meldungen vorzunehmen.
   
   
2. Finanzdienstleister, Immobilienmakler und Steuerberater müssen darüber hinaus seit 2020 bei jedem neuen Geschäftskontakt selbst überprüfen bzw. einen Nachweis fordern, dass die Transparenzpflichten des Kunden erfüllt sind. Stellen sie Unstimmigkeiten fest, sind sie gesetzlich angehalten, dies zu melden – anschließendes Bußgeldverfahren gegen das gemeldete Unternehmen inklusive.
   

Der Referent informiert über die wichtigsten Punkte aus den aktuell geltenden Regelungen.
Er zeigt auf, in welchen Bereichen akuter Handlungsbedarf besteht. Sodann werden wertvolle Tipps für die Praxis gegeben, wie die Pflichten mit vertretbarem Aufwand erfüllt und behördliche Verfahren sicher vermieden werden können.
Der Referent Sebastian Seidler ist als Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und für Internationales Wirtschaftsrecht in seiner täglichen Arbeit mit diesen Themen befasst und gibt zahlreiche Beispiele aus der Praxis.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, beim Apéro ins Gespräch zu kommen.